El aumento del control del mercado de criptomonedas formará parte de las medidas drásticas del gobierno británico contra la delincuencia económica.
El gobierno del Reino Unido ha esbozado planes para reforzar la regulación del mercado de criptomonedas como parte de su programa general contra la delincuencia económica, que abarca desde 2023 hasta 2026. En concreto, las innovaciones permitirán a las fuerzas del orden incautar y retener activos digitales asociados a actividades ilegales.
Otros objetivos anunciados del programa relacionados con las criptomonedas incluyen:
- adopción de la Ley de Delitos Económicos y Transparencia Empresarial para finales del cuarto trimestre de 2023;
- mejor comunicación entre la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) y las empresas de criptomonedas en el segundo trimestre de 2024;
- coordinación entre la FCA y el intergubernamental Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El Tesoro y el Ministerio del Interior del Reino Unido informan de que la lucha contra el uso ilícito de activos digitales requerirá controles “sólidos” del mercado de criptomonedas por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, así como la mejora del “conocimiento y la capacidad” de su personal para llevar a cabo los controles adecuados.
El documento señala que una regulación eficaz está en consonancia con la ambición del Reino Unido de convertirse en un centro mundial atractivo para los negocios y la innovación relacionados con las criptomonedas. Una vez implantadas las medidas, el gobierno espera que los delincuentes se vean obligados a trasladar sus operaciones con criptomonedas a jurisdicciones menos reguladas. Según el departamento especializado de la Agencia Nacional contra el Crimen, las transacciones ilegales con criptomonedas en el Reino Unido ascendieron al menos a 1.240 millones de libras en 2021.
Como recordatorio, los planes del Reino Unido para convertirse en un importante centro de criptomonedas fueron anunciados por el ministro de finanzas del país en abril de 2022. Un mayor escrutinio del criptomercado es un paso lógico en este contexto, ya que investigadores independientes contabilizaron a principios de 2023 al menos 168 empresas en el Reino Unido acusadas de fraude con criptomonedas.
