Официальные источники подтвердили, что претензии к Binance со стороны ряда правительственных структур в США урегулированы. Криптобиржа выплатит регуляторам около $4,4 млрд. В рамках урегулирования Чанпэн Чжао признал себя виновным в совершении уголовного преступления и покинул пост генерального директора Binance.
Министерство юстиции США достигло соглашения с криптовалютной биржей Binance по поводу имеющихся претензий. Урегулирование также коснулось претензий к Binance со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Об этом в ходе пресс-конференции сообщил Меррик Гарланд, генеральный прокурор США.
Джанет Йеллен, министр финансов США, в ходе той же пресс-конференции сообщила, что в рамках мирового соглашения Binance предстоит выплатить в качестве штрафов более $3,4 млрд FinCEN и $968 млн OFAC. Ростин Бехнам, председатель CFTC, добавил, что Binance также заплатит $2,7 млрд в качестве гражданских денежных штрафов и возврата долгов. Также в рамках сделки $150 млн заплатит Чанпэн Чжао, теперь уже бывший CEO Binance, еще $1,5 млн — Сэмюэл Лим, бывший CCO криптобиржи.
Кроме того, Binance обязуется осуществить «полный выход» из США в рамках соглашения с FinCEN. Также регулятор назначит наблюдателя, который в течение пяти лет будет контролировать программу биржи по соблюдению санкций. В течение этого времени Министерство финансов США будет иметь доступ к внутренним данным платформы. Отмечается, что эти условия не относятся к Binance.US.
Представители Binance подтвердили достижение соглашения, отдельно отметив отсутствие обвинений в отношении незаконного присвоения пользовательских средств и участия в каких-либо рыночных манипуляциях. Кроме того, в заявлении представлен новый генеральный директор Binance — Ричард Тенг.
Читайте также: Ричард Тенг, топ-менеджер Binance, рассказывает в интервью для CP Media про секрет успеха криптобиржи и работу с регуляторами
Чанпэн Чжао покинул пост генерального директора Binance тоже в рамках урегулирования. Он признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне. Об этом стало известно из документов, поданных им 21 ноября в Федеральный окружной суд Западного округа штата Вашингтон.
Суд освободил CZ из-под стражи под залог в $175 млн. Условия освобождения позволяют бывшему главе Binance покидать США, но он обязался вернуться в страну за 14 дней до вынесения приговора. Кроме того, Чжао разместил $15 млн на трастовом счете юридической фирмы Davis Wright Tremaine — их конфискуют в случае нарушения условий освобождения. Прокуроры намерены обжаловать решение о внесении залога, крайний срок пересмотра решения — 27 ноября.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о возможном урегулировании конфликта между Binance и структурами Министерства юстиции США. Стоит отметить, что остаются не урегулированными претензии к Binance со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
