Министерство юстиции США (DOJ) готово закрыть дело в отношении Binance в обмен на выполнение нескольких условий, одним из которых является выплата $4 млрд. Кроме того, Чанпэну Чжао будут предъявлены уголовные обвинения в США.
Урегулирование обвинений Министерства юстиции в отношении Binance может быть достигнуто до конца ноября, «хотя ситуация остается нестабильной». Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Условия сделки включают в себя три пункта:
- Выплату штрафа в размере $4 млрд.
- Представителям Binance необходимо будет опубликовать подробный документ с описанием тех сфер, в которых деятельность криптобиржи не соответствует законам США.
- Будет разработан процесс мониторинга, который Binance обязуется соблюдать, чтобы гарантировать соблюдение законов США в будущем.
При выполнении описанных условий Минюст США прекратит преследование Binance и разрешит компании работу на территории страны.
Кроме того, по условиям сделки Министерство юстиции возбудит уголовное дело в отношении Чанпэна Чжао, основателя Binance. CZ будет предъявлено уголовное обвинение в рамках расследования «предполагаемого отмывания денег, банковского мошенничества и нарушений санкций». Однако глава Binance является резидентом Объединенных Арабских Эмиратов, где проживает на постоянной основе, и между странами отсутствует договор об экстрадиции. Так что обвинение будет носить номинальный характер, однако CZ не сможет посещать США.
Представители Binance и DOJ никак не комментировали информацию Bloomberg.
Напомним, претензии к Binance есть также у Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), представители которой подали в суд на криптобиржу в июне. Всего было выбвинутов 13 обвинений, которые касались работы нескольких юридических и физических лиц, аффилированных с Binance, в том числе и лично Чанпэна Чжао. А в октябре в США был подан коллективный иск против Binance и ее генерального директора, в котором фигурировали обвинения в нарушении законодательства о недобросовестной конкуренции. В частности, Чанпэна Чжао обвинили в том, что именно его действия привели к краху биржи FTX.
