Появилась новость, что Chainalysis запускает инструменты для выявления подсанкционных криптокошельков. Мы поинтересовались у экспертов их мнением, насколько такие инструменты будут эффективны.
«Chainalysis — довольно серьезная аналитическая компания, которая занимается блокчейн-исследованиями и создает уникальные продукты. Компания часто помогает властям и правоохранительным органам разных стран для выявления незаконных операций с криптовалютой и добавилась в этом направлении хороших результатов.
Но, необходимо учитывать, что все аналитические инструменты будут строиться только на истории транзакций и связи криптовалютного кошелька с другими адресами.
Аналогичную систему отслеживания перемещений денежных средств используют банки. Снизило ли это объем незаконных операций — безусловно. Но эти инструменты не смогли полностью избавить отрасль от преступников» — поделился с нами Дмитрий Кудинов, руководитель отдела финансовых продуктов майнинг-пула EMCD.
«Тоже самое будет и с криптовалютами», — продолжил он. — «Наиболее явные и крупные транзакции по обходу антироссийских санкций в Chainalysis смогут отследить при помощи своих новых инструментов. Но выявлять все подобные операции компания не сможет. Если же соблюдать все условия для анонимности криптотранзакций, например, использовать разные адреса и анонимные криптовалюты, такие как Monero и Zcash, то можно достаточно легко обойти надзор Chainalysis», — резюмировал Дмитрий.
«Инструменты есть, частичный контроль действительно можно реализовать. Но существует еще десяток разных инструментов, которые позволят обойти подобные ограничения. Поэтому насколько это принесет реальную пользу — непонятно. Возможно в отношении тех, кто не очень понимает, как работают криптовалюты, сервисы Chainalysis смогут помочь, но в целом новость смешная» — дополнил взгляд на ситуацию Иван Кибальчич, глава Yosu.
«Ранние адепты криптовалют к подобным инициативам отнесутся скорее всего негативно, но рынок уже не тот, что был раньше, поэтому в итоге мы все равно придем к какой-то регуляции — это неизбежно», — подытожил эксперт.
