La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) ha publicado «Las 10 mejores maneras de detectar el criptofraude». De esta manera el gobierno del país pretende concienciar a los ciudadanos sobre cómo proteger sus activos de criptomonedas.
En el marco de la semana Scams Awareness Week 2022, el organismo regulador australiano ha publicado un documento especial que pretende «armar a los australianos con la información que necesitan para protegerse de las estafas».
Según Sarah Court, vicedirectora de la ASIC, los australianos perdieron más de 700 millones de dólares a manos de los «defraudadores de inversiones» en 2021, una cifra que ya ha aumentado considerablemente este año. Como recordatorio, el número de criptositios fraudulentos está aumentando activamente en 2022. Los estudios han demostrado que cada hora se crean unos 15 contratos inteligentes dudosos.
En el documento publicado, los analistas de la ASIC destacan tres esquemas principales de fraude con criptomonedas:
- Creación de aplicaciones o sitios web falsos.
- Oferta de activos falsos para el comercio.
- Uso de criptomonedas para realizar pagos por bienes o servicios falsos.
Los analistas de la ASIC han destacado 10 señales a las que hay que prestar atención para los criptousuarios, cuyo número está creciendo activamente en Australia. Por ejemplo, los siguientes factores pueden indicar que un criptoproyecto es fraudulento:
- un contacto totalmente desconocido que ofrece obtener un beneficio, aunque el usuario no haya hecho tal solicitud;
- la participación de celebridades y líderes de opinión para promover el proyecto;
- una oferta para invertir en un criptoproyecto de una persona con la que existe un romance en línea;
- la necesidad de transferir criptomonedas desde un exchange de criptomonedas a un servicio de terceros;
- la aplicación de inversión no está disponible en Google Play y App Store;
- la obligación de depositar fondos adicionales para acceder a su inversión;
- las «garantías» de retorno de la inversión;
- la recepción de nuevos tokens no identificados a una billetera de criptobilletera;
- el proveedor afirma que los ingresos de la inversión son temporalmente imposibles de retirar ya que se trata de un seguro «a efectos fiscales»;
- la necesidad de pagar por un servicio financiero específicamente en criptomoneda.
Sarah Court también explicó cómo deben actuar los usuarios si sospechan de una trama fraudulenta:
- detener inmediatamente cualquier inversión en el proyecto sospechoso;
- bloquear cualquier contacto con los estafadores;
- advertir a los familiares sobre el posible fraude;
- bloquear cualquier débito a través de cualquier institución financiera;
- informar de la infracción a la Comisión Australiana de la Competencia y del Consumidor (ACCC).
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