Las investigaciones sobre el colapso de FTX continúan en todo el mundo. Al mismo tiempo, Changpeng Zhao, CEO de Binance, compartió que tales «eventos desagradables» contribuyen a la salud de la industria.
La historia de la quiebra de FTX sigue aportando nuevos detalles. Por ejemplo, los analistas de Arkham Intelligence informaron de que Alameda Research retiró 204 millones de dólares en diversos criptoactivos de las cuentas de FTX US justo antes de la fase activa de la crisis. Anteriormente, John Ray III, que sustituyó a SBF como CEO de FTX tras su declaración de quiebra, había declarado un “fracaso total del control corporativo” sobre sus finanzas, y describió la situación general como “la peor que he visto en mi carrera”.
La investigación sobre FTX Digital Markets continúa en las Bahamas. Así lo anunció Ryan Pinder, fiscal general y ministro de Asuntos Jurídicos de las Bahamas. Ha comentado que la investigación es de naturaleza tanto civil como penal. La Comisión de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Unidad de Delitos Financieros de la Real Fuerza Policial de las Bahamas están involucradas.
La quiebra de FTX ha tenido un impacto muy negativo en la situación social y económica de las Bahamas. Así lo informó Wall Street Journal. Según el informe, FTX gastaba unos 100.000 dólares semanales en comida, traslados y alojamiento para sus empleados. Como resultado, tras la repentina quiebra de la empresa, muchos residentes locales perdieron sus empleos e ingresos.
FTX también está siendo investigado en otros países. Por ejemplo, la Junta de Investigación de Delitos Financieros de Turquía ha embargado los bienes de Sam Bankman-Fried. Los investigadores turcos descubrieron que FTX no aseguró los fondos de los usuarios, se apropió indebidamente de algunos de ellos mediante transacciones turbias y manipuló la oferta y la demanda en el mercado de criptomonedas. Más de 110.000 personas utilizaron los servicios de FTX TR y el volumen mensual de fondos alcanzaba los 600 millones de dólares.
En Singapur, los diputados del Partido de los Trabajadores exigen que el gobierno investigue las actividades de inversión del fondo soberano (GIC) y de la empresa estatal Temasek Holdings, que es el mayor vehículo de inversión de Asia, de acuerdo con Channel NewsAsia. Las empresas estatales de Singapur invirtieron un total de 275 millones de dólares en las estructuras de FTX en octubre de 2021.
Las autoridades estadounidenses también siguen investigando las entidades de SBF y el debate sobre el asunto se hace público. El congresista Tom Emmer, por ejemplo, culpó al presidente de la SEC, Gary Gensler, del colapso de FTX en un comentario a FOX Business. El congresista también recordó los rumores dirigidos al director de la SEC sobre la posibilidad de que FTX recibiera un tratamiento regulatorio especial, y al mismo tiempo culpó al funcionario del colapso de Terra, Celsius Network y Voyager Digital. Gary Gensler comparecerá ahora ante el Comité de Finanzas del Congreso de EE.UU. y responderá a las preguntas sobre el papel de la SEC en la industria de las criptomonedas.
La investigación de las agencias gubernamentales estadounidenses se ha extendido a Genesis Global Capital, que se vio afectada por el colapso de FTX. Joseph Borg, director de la Comisión de Valores de Alabama, dijo esto en un comentario a Barron’s. Según el funcionario, varios estados están involucrados en la investigación y el objetivo de las medidas es identificar la violación de las leyes de valores por parte de la empresa. Como recordatorio, Genesis es una entidad de Digital Currency Group, cuyos problemas podrían afectar al mercado de criptomonedas de forma mucho más significativa que el colapso de FTX.
En una reciente entrevista con Fox News, el presidente de Bitcoin Foundation, Brock Pierce, opinó que el colapso de FTX había revelado “la mayor estafa que ha visto”. En su opinión, la incompetencia y la falta de transparencia son las principales razones de la situación. Sin embargo, cree que “los malos actores ayudan a que el sistema evolucione y mejore”.
Una opinión similar fue expresada por Changpeng Zhao, CEO de Binance. En su presentación en Binance Meet-up de Atenas, dijo que gracias a todos los acontecimientos que hicieron de 2022 un “año desagradable”, “la industria es más saludable”. Recordemos que el CEO de Binance probablemente tuvo que ver con el empuje de FTX a la quiebra.
