Aproximadamente el 12% de los tokens del estándar BEP-20 se basan en contratos inteligentes con características fraudulentas. Una situación similar se observa con el ~8% de los tokens ERC-20.
La empresa Solidus Labs, especializada en la supervisión de proyectos de blockchain, ha lanzado Solidus Web3 AML, una nueva herramienta para analizar las criptotransacciones. El servicio permite identificar la manipulación del mercado, vigilar los riesgos y supervisar el cumplimiento de la normativa AML en tiempo real.
La nueva herramienta ha permitido a los analistas supervisar 12 blockchains en el criptoespacio. Hasta el 10 de octubre de 2022, Solidus Web3 AML detectó 188.525 contratos inteligentes fraudulentos en varias redes.
Según los resultados de los analistas, cada hora se despliega en la red una media de 15 contratos inteligentes dudosos, lo que supone aproximadamente un contrato cada 4 minutos. De ellos, alrededor del 12% están asociados a tokens BEP-20 en la red BNB Chain, mientras que el 8% están asociados a tokens ERC-20 en la red Ethereum.
Kathy Kraninger, vicepresidenta de asuntos regulatorios de Solidus Labs y ex directora de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor de EE.UU. (CFPB), dijo que los contratos inteligentes fraudulentos que identificaron están programados para robar fondos utilizando esquemas como Rug Pull. Un ejemplo relativamente destacado es el token SQUID de Squid Game. Los contratos inteligentes de estos proyectos son «automáticamente desplegables y fácilmente repetibles», lo que permite a los estafadores crear rápidamente miles de tokens de estafa.
Este tipo de actividad es difícil de rastrear, ya que la escala de cada «activo» particular suele ser pequeña y «no levanta banderas rojas» en las bolsas centralizadas y reguladas. El comunicado de prensa señala que unos 910 millones de dólares de ETH vinculados a transacciones fraudulentas han pasado por estos intercambios bajo la supervisión de las autoridades.
Como recordatorio, a principios de este año, los analistas identificaron más de 50 proyectos de estafa en la blockchain de BNB Chain, que posteriormente se descubrió que era la red con el mayor número de bots. En el primer semestre de este año, BNB Chain fue el líder en términos de hackeos: los hackers lo atacaron con éxito 47 veces. Sin embargo, el mayor robo en la red de Binance este año se produjo a principios de octubre, cuando los hackers accedieron al protocolo cross-chain de BSC Token Hub y robaron activos digitales por valor de más de 100 millones de dólares.
