В США подан коллективный иск против криптовалютной биржи Binance и ее бывшего генерального директора, в котором компания обвиняется в неспособности предотвратить отмывание украденных активов.
Филипп Мартин, Т.Ф. (Натали) Танг и Ятин Ханна подали коллективный иск в Федеральный окружной суд Западного округа штата Вашингтон в Сиэтле на криптобиржу Binance и ее экс-CEO Чанпэна Чжао (CZ). Обвинители утверждают, что их цифровые активы были безвозвратно потеряны из-за неспособности компании предотвратить возможность использования своей платформы злоумышленниками с целью отмывания украденных средств.
Истцы утверждают, что злоумышленники, укравшие их активы, использовали Binance для того, чтобы активы стало невозможно отследить. В иске упомянуто, что преступники часто используют платформу, поскольку она позволяет разорвать связь между активами и их владельцами, сделав средства практически неотслеживаемыми.
В коллективном иске говорится о том, что преступники были бы идентифицированы, если бы Binance соблюдал AML-стандарты. Так, правоохранительные органы могли бы отследить действия хакеров, поскольку блокчейн-технологии позволяют это сделать. Однако механизмы Binance, по мнению истцов, способствуют отмыванию активов. В поданном документе Binance также обвиняется в нарушении Закона о коррупционных организациях (RICO), поскольку истцы назвали платформу ключевым элементом схем по отмыванию украденных средств.
Билл Хьюз, ведущий юрист Consensys, отметил, что гражданский иск является прямым следствием «правительственных преследований и принудительных мер», предпринятых в текущем году против Binance и Чанпэна Чжао. Поэтому вероятность, что что такой иск дойдет до судебных слушаний, по мнению юриста, крайне мала. Однако Хьюз также выразил уверенность в том, что новые обвинения против компании могут оказать серьезное влияние на всю криптоиндустрию. В частности, иск может поставить под сомнение эффективность блокчейн-аналитики и процессов восстановления активов.
Новые обвинения могут негативно отразиться на Binance, которая лишь недавно выплатила крупные штрафы, наложенные на биржу судом США. Стоит отметить, что обвинения против Binance также выдвинуты в Нигерии, где компанию подозревают в рыночных манипуляциях, нанесении вреда экономике страны, отмывании денег и финансировании терроризма.
