Muchos miembros de la comunidad de criptomonedas creen erróneamente que cualquiera puede extraer y analizar datos de una blockchain. Hay algo de verdad en esto, porque las redes públicas de blockchain son un entorno lo más transparente posible. Pero en su forma más pura, cada blockchain individual es una enorme base de datos aislada. Por lo tanto, los análisis específicos de conjuntos de datos concretos y sus relaciones requieren herramientas especiales y, lo que es más importante, especialistas especialmente formados.
Cuando se trata de investigar hackeos de proyectos Web3 y otros incidentes con criptomonedas, no basta con tener conocimientos de análisis on-chain, sino que también se necesitan habilidades para interactuar con las fuerzas de seguridad y el apoyo jurídico. Andrei Kutin, CEO de Match Systems, habló de todo esto con el ejemplo de casos concretos.
Encontrar y recuperar criptoactivos robados
¿Es posible encontrar y devolver criptomonedas robadas? Sí, es posible.
La investigación realizada por los especialistas de Match Systems cumple los requisitos de las normas procesales penales y puede utilizarse en los tribunales como prueba de acciones ilícitas y de los daños materiales correspondientes.
Según los resultados de la investigación, en la gran mayoría de los casos los especialistas de Match Systems pueden establecer las rutas de movimiento de los activos de criptomoneda. Si el punto final del movimiento de fondos es un exchange centralizado, los especialistas en AML/CFT ayudan a redactar una solicitud y a remitirla al exchange para bloquear y recuperar los criptoactivos.
Recuperación de activos digitales robados por valor de 100.000 $
Caso: se robaron a una víctima criptoactivos por valor de más de 100.000 $ utilizando técnicas de ingeniería social.
Resultados de la investigación: el análisis on-chain reveló que todos los activos robados se transfirieron a los exchanges centralizados Binance y Gate.
Resultado final: los materiales de la investigación se enviaron a las fuerzas del orden y se inició una causa penal. Según la decisión judicial, se congelaron los fondos en los exchanges de criptomonedas centralizados, tras lo cual se devolvieron a la víctima.
Bloqueo de 500.000 $, que los organizadores del proyecto scam habían estafado como inversión
Caso: una víctima fue engañada e invirtió 500.000 $ en un proyecto de estafa.
Resultados de la investigación: el análisis on-chain reveló que los activos de criptomonedas se transfirieron a billeteras no custodiadas (frías) y permanecen allí. Hasta la fecha, las criptodirecciones disponibles se han colocado en el sistema de vigilancia, en caso de movimientos de activos y su entrada en exchanges centralizados, se tomarán las medidas necesarias oportunamente.
Resultado final: se vigilan las criptobilleteras con fondos obtenidos ilegalmente. Cualquier intento de los atacantes de retirar activos terminará muy probablemente con su devolución.
Obtención de información actualizada sobre los métodos de blanqueo del dinero procedente del delito
¿Se puede desanonimizar una organización delictiva implicada en delitos relacionados con criptomonedas? Sí, es posible.
Los especialistas de Match Systems elaboran y aplican políticas contra el blanqueo de capitales e identifican a los clientes de servicios de criptomonedas de acuerdo con los requisitos actuales de los reguladores. Al realizar investigaciones, los especialistas también utilizan en su trabajo métodos de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) para obtener el reflejo más completo y exhaustivo de la información.
En el marco de la supervisión periódica, se identifican nuevas formas y métodos de blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas y se actualizan las bases de datos al respecto.
Prevención del blanqueo de capitales a través de un bot de Telegram
Caso: se recibió información sobre un bot de Telegram, a través del cual se lleva a cabo el blanqueo de capitales.
Resultados de la investigación: el análisis on-chain reveló que los criptoactivos recibidos en las billeteras controladas por los administradores del bot de Telegram se enviaban a servicios descentralizados de blanqueo de dinero y, a continuación, se transferían a exchanges centralizados y se pagaban a los usuarios de los servicios. La investigación utilizó herramientas de software para analizar los servicios de intercambio descentralizados desarrollados por Match Systems. Utilizando métodos OSINT, se revelaron los datos personales de los administradores de bots de Telegram.
Resultado final: el bot de Telegram sometido a investigación se desanonimizó por completo y los datos se entregaron a representantes de las fuerzas de seguridad.
Identificación de personas implicadas en determinadas transacciones
¿Es posible encontrar a un delincuente relacionado con criptodelitos? Sí, es posible.
Debido al hecho de que la red blockchain almacena información sobre todas las transacciones realizadas, marcando cada transacción con un identificador hash independiente, los especialistas en AML/CFT de Match Systems pueden rastrear todos los movimientos de determinados criptoactivos y establecer vínculos con exchanges o intercambios específicos. Esto permite, a su vez, establecer los detalles de los individuos reales que realizan las transacciones rastreadas.
Identificación de un narcotraficante
Caso: Según la información recibida, un usuario que realizó una transferencia con un determinado identificador hash está implicado en el tráfico de drogas.
Resultados de la investigación: el análisis on-chain rastreó la cadena de transacciones hasta un exchange centralizado, lo que nos permitió identificar a la persona que realizó la transferencia con el identificador hash en cuestión.
Resultado final: se ha establecido la identidad del presunto delincuente, y el material de la investigación se ha transferido a los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Investigación y análisis de un sitio web concreto
¿Es posible comprobar la fiabilidad de una contraparte en el entorno Web3? Sí, es posible.
Los grandes criptoproyectos (exchanges, intercambios, etc.) en sus actividades no utilizan una criptodirección, sino una billetera de criptomonedas (cluster), que contiene muchas direcciones. El principio de la formación de clusters se basa en realizar un único gasto en varias direcciones de criptomonedas en una sola transacción o recibir “cambio” en una de las direcciones al realizar una transacción con otra dirección de este cluster.
Una segmentación adecuada de los clusters permite identificar todas las direcciones que pertenecen a un administrador y ampliar significativamente las posibilidades de análisis posteriores, incluida la elaboración de las conexiones de cada una de estas direcciones y el establecimiento de su implicación en actividades ilegales.
Análisis de una plataforma de intercambio de criptomonedas
Caso: un cliente proporcionó una plataforma de intercambio de criptomonedas para su análisis, con el que se planeaba llevar a cabo una actividad económica.
Resultados de la investigación: en el curso del análisis on-chain se descubrió que este intercambiador en sus actividades a menudo interactúa directamente con direcciones con categorías de fraude, mercado negro, fondos robados, etc. Por lo tanto, podemos concluir que el intercambiador investigado en sus actividades no cumple los requisitos AML/CFT, lo que crea condiciones favorables para el blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas.
Resultado final: se recomendó al cliente que introdujera un sistema de cumplimiento de criptomonedas para evitar transacciones con activos de alto riesgo.
P.D. ¡No pierdas el tiempo y confía en los profesionales!
Recuerda, si te han robado la criptomoneda, ¡el tiempo es oro! Cuanto antes te pongas en contacto con especialistas en la búsqueda y recuperación de criptomonedas robadas, ¡más posibilidades tendrás de recuperar tus fondos y atrapar al atacante! La imagen siguiente muestra la dependencia del tiempo transcurrido en las posibilidades de recuperar los fondos robados.
En la actualidad, Match Systems ofrece un soporte completo para todas las actividades de análisis de blockchain y criptoactivos. El equipo de Match Systems cuenta con pleno apoyo técnico y de recursos humanos para proporcionar los análisis más completos y de mayor calidad de la actividad de blockchain.
