El Departamento de Justicia de EEUU (DOJ) está dispuesto a cerrar el caso contra Binance a cambio de cumplir varias condiciones, una de las cuales es el pago de 4.000 millones de dólares. Además, Changpeng Zhao se enfrentará a cargos penales en EEUU.
Podría llegarse a un acuerdo sobre los cargos del Departamento de Justicia contra Binance a finales de noviembre, “aunque la situación sigue siendo fluida”. Así lo ha informado Bloomberg, citando fuentes bien informadas.
Los términos del acuerdo incluyen tres puntos:
- El pago de una multa de 4.000 millones de dólares.
- Los representantes de Binance tendrán que publicar un documento detallado en el que se describan las áreas en las que las actividades del exchange de criptomonedas no cumplen las leyes estadounidenses.
- Se desarrollará un proceso de supervisión que Binance se comprometerá a seguir para garantizar el futuro cumplimiento de las leyes estadounidenses.
Si se cumplen las condiciones descritas, el Departamento de Justicia de EE.UU. dejará de perseguir a Binance y permitirá que la empresa opere en el país.
Además, según los términos del acuerdo, el DOJ promoverá una acción penal contra Changpeng Zhao, fundador de Binance. CZ se enfrentará a cargos penales como parte de una investigación sobre “presunto blanqueo de dinero, fraude bancario y violación de sanciones”. Sin embargo, el CEO de Binance es residente en Emiratos Árabes Unidos, donde vive permanentemente, y no existe tratado de extradición entre ambos países. Así que la acusación será nominal, pero CZ no podrá visitar EEUU.
Los representantes de Binance y del DOJ no hicieron comentarios sobre la información de Bloomberg.
Recordemos que Binance también ha sido demandada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), cuyos representantes demandaron al criptoexchange en junio. En total, hubo 13 acusaciones, que se referían al trabajo de varias entidades jurídicas y personas afiliadas a Binance, incluido personalmente Changpeng Zhao. Y en octubre, se presentó una demanda colectiva en EE.UU. contra Binance y su CEO, alegando violaciones de las leyes de competencia desleal. En concreto, se acusó a Changpeng Zhao de que fueron sus acciones las que provocaron el colapso del exchange FTX.
